You are here
Home > articles

Antigua og Barbuda: Korrupsjonshistorie og Stanford-saken.

Kortfattet sammendrag.

Sammenbruddet av R. Allen Stanfords Ponzi-ordning, som brukte Antigua og Barbuda som en operasjonsgrunnlag, har reist sporsmal om korrupsjonens historie i det landets banksystem. Det er bevis pa at antiguanske banker blir brukt til ulovlige formal for 2000, men i frav r av lokale patalemyndigheter, lite fast bevis pa korrupsjon. Omfanget av offisielt engasjement ser ut til a v re stort sett ukjent. For tiden ser regjeringen i Antigua og Barbuda ikke ut til a patale personer i det landet i forbindelse med Stanford-saken. Det forbereder seg imidlertid pa a forsvare seg i soksmal mot USA i USA.

Bevis pa korrupsjon i Antiguan Banking for 2009.

Antigua og Barbuda er en karibisk nasjon som oppnadde sin uavhengighet fra Storbritannia i 1981. [1] Landets forste statsminister var Vere Bird. I 1994 ble han etterfulgt av sin sonn Lester Bird. I 2004 beseiret partiet med nav rende statsminister Baldwin Spencer Lester Birds fest og dannet en ny regjering. [2] Lester Bird er for tiden leder av opposisjonen.

I lopet av arene som det var i kraft, ble fuglefamilien ofte anklaget for a drive en korrupt regjering der tjenestemenn aksepterte penger i retur for politiske favoriserer. Krenkelser av makt ble ogsa pastatt. I 1990 ble familien innblandet i en skandale over forsendelsen av israelske vapen som ble avledet fra Antigua til en colombiansk stoffherre. [3] Statsministerens eldste sonn, Vere Bird Jr., Meldte etter hvert seg til armen som minister med ansvar for nasjonal sikkerhet, og han dro til slutt fra bade parlamentet og regjeringen. Pa tidspunktet for denne skandalen publiserte amerikanske aviser og nyhetsorganisasjoner flere artikler som dekker ikke bare vapenskandalen, men ogsa slike tidligere skandaler som en som involverte den pastatte innbyggingen av den flyktige internasjonale finansoren Robert Vesco av Lester Bird tidlig pa 1980-tallet. En rekke av disse artiklene ble senere postet av Stanford Victims Coalition pa sitt Anti-Crime Anti-Antigua nettsted. [4] Denne organisasjonen har uttalt at «Antigua er hjemmet til en av verdens mest korrupte regjeringer, som er dypt forankret i nepotisme og moralsk depravity.» [5]

Det er vanskelig a vurdere i hvilken grad Stanford Victims Coalitions karakterisering av Antigua og Barbuda regjeringen eller til og med av regjeringen som den eksisterte under de to fugleadministrasjonene, er noyaktig. De rapporterte skandalene forte ikke til noen rapporterte kriminelle patalemyndigheter av regjeringens tjenestemenn, og det har aldri v rt en rapportert undersokelse av korrupsjon i Antigua og Barbuda av en innenlandsk, karibisk eller britisk enhet etablert for det formalet, slik det har skjedd i resten av Karibia oversjoiske britiske avhengigheter av Montserrat og Turks og Caicosoyene. Det er saledes lite hardt bevis for korrupsjon a sitere til stotte for Antiguas rykte som en oy som lenge har tolerert offisiell mislighold for okonomisk gevinst.

Det er imidlertid noen fakta som i det minste har drevet mistanker. En av disse er at regjeringen har gitt landet muligheten til a v re en stor mengde internettgamblingplasser i Karibia. [6] En annen er at den har vedtatt lovgivning for a palegge strenge bankhemmeligheter [7] og oppfordrer bruken av Antigua som et offshore finanssenter for banker, trusts og internasjonale selskaper. [8]

Det har blitt rapportert at i begynnelsen av 1990-tallet «scam artists & hellip; brukte to banker som siden har blitt stengt for a stjele minst $ 60 millioner fra folk som soker venturelan, og «rdquo; og at i 2001 en amerikansk tollundersokelse hadde resultert i overbevisning av nitten personer. [9] Det har ogsa blitt rapportert at flere russiske eide banker som opererer i Antigua ble stengt i 1997 og 1998 fordi de angivelig var involvert i hvitvasking. [10]

I april 1999 plasserte US Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) Antigua og Barbuda pa sin radgivende eller «svart» liste, & rdquo; etter en endring i 1998 av landets hvitvaskingsloven (forebyggelsesloven) svekket loven. [11] FinCen har angivelig uttalt at «disse endringene truer med a opprette en & lsquo; havn & rsquo; hvis eksistens vil undergrave den internasjonale innsatsen til USA og andre nasjoner for a motvirke hvitvasking av penge og annen kriminell aktivitet. [12] FinCen ogsa «feilet Antigua for a utnevne en finansiell sektor tilsynsmyndighet som inkluderte representanter fra bankene autoriteten skulle antas a regulere. & rdquo; [13]

I samme maned utstedte Storbritannia ogsa en radgivende advokat til a advare britiske banker om at de bor undersoke transaksjoner med Antiguan-banker tett. Amerikanske og britiske radgivere forte tilsynelatende flere amerikanske banker til a slutte a gjore forretninger med antiguaninstitusjoner. Den antiguanske regjeringen reagerte ved a endre sine lover for a skape en reguleringsmyndighet som bestar av tjenestemenn og sorge for frysing av eiendeler i Antigua av personer som er belastet med hvitvasking av penger hvor som helst i verden. Antiguan banker har angivelig sluttet a akseptere kontanter og begynte a folge strengere know-your-kunde regler. I 2000 ble det vedtatt forskrifter for a utvide loven om gjensidig hjelp i straffesaker [14] til USA, og i 2001 fant en internasjonal arbeidsgruppe at Antigua og Barbuda samarbeidet fullt ut i kampen mot hvitvasking av penger. I juli samme ar loftet Storbritannia sitt radgivende, og i august tok amerikanske finansdepartementet Antigua og Barbuda av sin «svarte liste». [15]

Bankens historie i Antigua og Barbuda stotter forslaget om at noen banker dannet i det landet for 2000 var involvert i ulovlige aktiviteter. Imidlertid er det ikke nok kjent med fakta i disse sakene a konkludere med at problemer matte oppsta som folge av offisiell korrupsjon.

Offisiell handtering av Stanford-saken.

Robert Allen Stanford og to tilknyttede selskaper ble belastet sikkerhetssvindel fra US Securities and Exchange Commission den 17. februar 2009. Kort tid etter pakrevde SEC ogsa Leroy King, «administrator og administrerende direktor i Antigua’s Financial Services Regulatory Commission (FSRC), for a akseptere tusenvis av dollar per maned i bestikkelser for a ignorere Stanford Ponzi-ordningen og forsyne Stanford med konfidensiell informasjon om SECs undersokelse. & Rdquo; I sin endrede klage innlevert i juni 2009, [16] sa SEC at Kongen angivelig hadde «hindret SECs saken siden 2005, da undersokelsen til Stanford begynte.» [17] Den antiguanske regjering tok da kontroll over offshore Stanford International Bank, og fikk kontroll over den lokale banken i Antigua til den ostlige karibiske sentralbanken. Den banken distribuerte deretter de beslaglagte institusjonene til fem andre karibiske banker.

Da SECs anklager ble arkivert, lovet Antigua’s statsminister straks a samarbeide med USA i etterforskningen av forbrytelsene som angivelig ble begatt av Stanford og hans medarbeidere. [18] Kongen ble senere fjernet fra kontoret, forpliktet til utlevering [19] pa anmodning fra USA, og plassert under en form for husarrest. Imidlertid begynte kong umiddelbart a bekjempe sin utlevering til USA og, fra midten av oktober 2010, var fortsatt ikke utlevert for a sta i rettssaken i USA. Den antiguanne domstol som horte saken, er angivelig a studere saken, & rdquo; selv om ingen av de materielle eller prosessuelle problemene har oppstatt i utleveringsprosedyrene. «[20] De fleste nyhetskontoer av denne historien har tatt med spekulasjoner om at regjeringen i Antigua og Barbuda ikke vil utstyre Kongen for frykt for at han kanskje impliserer andre antiguaniske tjenestemenn. [21]

De offisielle og ikke-offisielle kildene som brukes i utarbeidelsen av denne rapporten, indikerer ikke at noen kriminelle avgifter er blitt innlevert i Antigua og Barbuda i forbindelse med Stanford-saken.

Pa andre fronter forsoker regjeringen a forsvare seg i flere amerikanske rettssaker. The Stanford Victims Coalition har angivelig pastatt at regjeringen skal kompensere sin gruppe for fordelene Antigua og Barbuda mottok fra Stanfords investeringer i landet. Regjeringen har kunngjort at dets advokater ser pa om denne handlingen er b rekraftig mot en suveren stat og hele sporsmalet om hvorvidt det var et kommersielt foretak der regjeringen deltok med Stanford. [22] Som til en egen handling knyttet til overtakelsen av Antigua Bank og den tilsynelatende fordeling av eiendeler til fem karibiske banker av Ost-Karibisk sentralbank, hevdet regjeringen i oktober 2010 at den enna ikke hadde blitt betjent med klagen. [23]

Avsluttende kommentarer.

Til tross for manglende rapporterte patale, har Antigua og Barbuda fatt et rykte for a ha hatt regjeringer der tjenestemenn aksepterte bestikkelser i motsetning til juridiske favoriserer. Det var mer diskusjon om dette om de to fugledirektoratene enn den nav rende Spencer-regjeringen. Den nav rende regjeringen har imidlertid blitt sterkt kritisert av ofrene for R. Allen Stanfords Ponzi-ordning for ikke a bevege seg raskt for a retsforfolge eller utlevere tjenestemenn som angivelig har begatt forbrytelser i forbindelse med saken. Selv om liten handling ser ut til a ha funnet sted i Antigua og Barbuda, har regjeringen i dette karibiske landet indikert at den har til hensikt a forsvare seg i soksmal mot Antigua og Barbuda av den amerikanske regjeringen og personer som ble bedratt av Stanford.

Utarbeidet av Stephen Clarke.

Senior utenriks jurist.

[1] Antigua og Barbuda Constitution Order, 1981 S.I., nr. 1106 (U.K.).

[2] Central Intelligence Agency, Antigua og Barbuda, World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ac.html (sist besokt 10. januar 2011).

[3] Arms Diversion til Colombia Clouds Antigua Ruling Family, Los Angeles Times (20. mai 1990), http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8thdg597EQEJ:

[4] Anti-Crime Anti-Antigua, http://www.anti-antigua.org/ (sist besokt 14. januar 2011).

[6] For en artikkel om tvisten med USA om dette problemet fra perspektivet til offshore-spillindustrien, se Tom Jones, Forhandlinger i gang i US-Antigua Online Gambling Dispute, Casino Gambling Website (11. november 2010), http : //www.casinogamblingweb.com/gambling-news/gambling-law/negotiations_ongoing_in_us_antigua_online_gambling_dispute_56003.html.

[7] Bankloven, 2005, 2005 Ant. og Barb. Lov nr. 14.

[8] International Business Corporations Act, Ant. og Barb. Rev. Laws, ch. 222 (1992), som endret.

[9] Mimi Whitefield, US Treasury tar Antigua, Barbuda Off av «Black List, & rsquo; Miami Herald (22. august 2001), Lexis / Nexis NEWS Library, MIAMIH-fil.

[10] 1 Skattehavene i verden (LexisNexis) Antigua og Barbuda-18 (august 2010).

[11] Money Laundering (Prevention) Act, 1996, 1996 Ant. og Barb. Loven, nr. 16.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!