You are here
Home > articles

California casino gambling lisens i fare.

I sorlige California er The Gardens Casino angivelig i fare for a miste sin gambling lisens etter anklager fra statlige tjenestemenn at den ikke hadde overholdt de foderale lovene om hvitvasking av penger.

Ifolge en rapport fra Press-Telegram-avisen kom pastandene mot kasinoet i den lille Los Angeles forstad til Hawaiian Gardens og dets administrerende direktor, David Moskowitz, som en del av en 17 oktober-rapport fra California Bureau of Gambling Control med problemet na satt til a bli satt for en dommer i administrasjonsretten.

Avisen rapporterte at The Gardens Casino tidligere hadde innrommet mangler i sin evne til a adlyde foderale regler for hvitvasking av penger mens Eric Petosky fra California Gambling Control Commission forklarte at lokalet vil v re i stand til a forbli apen under en forelopig lisens til 30. november.

«I lys av at nondisclosure og admitted overtredelse av foderale og statlige lover undergraver [den] respondentens fortsatte lisensavtale den offentlige tilliten om at lisensiert gambling ikke utgjor folkes helse, sikkerhet og velferd,» leser rapporten fra California Bureau of Gambling Control .

The Gardens Casino har nesten fullfort et trearig og $ 90 millioner renoveringsprosjekt som inkluderte bygging av en helt ny bygning og er angivelig en stor arbeidsgiver og inntektskilde for regjeringen i Hawaiian Gardens.

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), som er en del av United States Department of the Treasury, har rapportert utstedt en $ 2,8 millioner boter mot The Gardens Casino i juli etter en undersokelse fra Internal Revenue Service og inntak av ansatte som de ikke klarte a overholde noen bestemmelser i bankhemmelighetsloven. Foderale myndigheter erkl rte at disse manglene hadde gjort Los Angeles County-lokalet «utsatt for hvitvasking av penger og terroristfinansiering», og det var dessuten palagt a gi en risikovurderingsrapport til regjeringen og ansette en ekstern revisor.

Pressetelegrammet forklarte at bankhemmelighetsloven er en lov fra 1970 som krever at bedrifter beholder registre som gjor det mulig for politimyndigheter a undersoke hvitvasking av penger for a spore ulovlige transaksjoner. Som et eksempel krever en bestemmelse at foretakene skal rapportere enkelt- eller tilhorende kontanttransaksjoner nar $ 10 000 endrer seg.

FinCEN oppdaget at The Gardens Casino hadde overtradt bankhemmelighetsloven fra september 2009 til juli i fjor ved a ikke implementere kontroller som trengs for a folge foderal loven til tross for en 2011-undersokelse fra Internal Revenue Service og en konsulents gjennomgang to ar senere brakte flere problemer til lys. Disse delinquencies ble sagt a ha medtatt en feil i a holde styr pa noyaktig hvem som var involvert i kontanttransaksjoner pa stedet med en kvinne kjent som «Michelle» som referert til i 15 mistenkelige aktivitetsregnskap og fem valutakontrapporter uten at hennes faktiske identitet er kjent .

Avisen rapporterte at FinCEN hadde funnet ut at 80% av mistenkelige aktivitetsrapporter arkivert pa The Gardens Casino mellom begynnelsen av 2013 og midten av september 2014 hadde henvist til at minst ett ukjent emne var involvert i transaksjoner. I tillegg fremhevet regulatoren om lag 347 kontanttransaksjoner som involverte uidentifiserte parter mellom 1. oktober 2013 og slutten av det aret hadde v rt for belop pa mellom $ 9.000 og $ 10.000, som det observerte var like lite som nivaet som utloste obligatorisk rapportering.

California guvernor Jerry Brown besokte The Gardens Casino i desember 2013 for a hjelpe virksomheten til a feire starten pa sitt renoveringsprosjekt, som etter hvert har involvert bygging av et stort kjokken sammen med et nytt VIP-omrade og spillplass som er stort nok til a plassere opptil 7000 spillere .

Relaterte innlegg.

California stamme studerer Agua Caliente Casino Resort Spa utvidelse.

ESPN og DRAFT score stor pa 2017 Fantasy Sports Trade Association Awards.

Legg igjen et svar Avbryt svar.

Bryter verdenscasino nyheter.

Pris-fulle ICE Totally Gaming for Scientific Games Corporation.

INTRALOT score $ 340m avtale med Illinois State Lottery.

Wynn Resorts Limited traff med mer darlige nyheter.

Kenny Hallaert tjener Event # 23 seier under Aussie Millions.

New Mexico stamme bud pa a kjope Louisiana casino mislykkes.

Siste historier.

Pris-fulle ICE Totally Gaming for Scientific Games Corporation.

INTRALOT score $ 340m avtale med Illinois State Lottery.

Wynn Resorts Limited traff med mer darlige nyheter.

Kenny Hallaert tjener Event # 23 seier under Aussie Millions.

New Mexico stamme bud pa a kjope Louisiana casino mislykkes.

Kategorier.

Breaking nyheter, kasino apninger og closings, samt nyheter om lovgivning og juridiske problemer rundt bade land kasinoer og online gambling. World Casino News (7822)

Store internasjonale spill nyheter og oppdateringer fra hele verden, organisert av kontinentet Gaming Industry News (5112)

Internasjonale spillindustrien nyheter: konferanser, regulering, lover, sysselsetting og store spillbedrifter beveger seg. Dekker landbasert og online gambling Spillprodusenter (331)

Informasjon om utviklingen av kasinospill for distribusjon i murstein og mortel kasinoer. Poker (500)

Poker turneringer, online poker lovgivning, poker lov og poker nyheter fra hele verden Lotteri (235)

Major lotterier, lotteri selskaper og lotteri nyheter fra hele verden. The Players Lounge (406)

Fa mest mulig ut av kasinodollene dine, hvor vi lagrer bonusene og har spilleren orienterte nyheter og informasjon Online Gambling News (1805)

Siste nyhetsrapporter fra hele nettet som gjelder online gambling og kasinoer. Indepth / Utvalgte artikler (89) Kriminalitet (536)

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!