You are here
Home > articles

Innsikt.

Den roulette spin syklus.

6. februar 2018.

Gamblingkommisjonen har gjennomfort en «tematisk gjennomgang» som rapportert har avslort mangler i kontrollen mot hvitvasking av penger. I begynnelsen av aret skrev Gambling Commission til alle 195 UK-baserte eksterne kasinooperatorer med sammendragsresultater. 17 bedrifter er under utredning og fem operatorer er i fare for a miste lisensen. De tidlige funnene pekte pa mangler i risikovurderingsovelser, mangel pa kontinuerlig overvaking, begrenset personalutdanning og SAR som inneholder utilstrekkelig informasjon. Kort sagt, fjern kasinoer ikke gjor nok for a hindre eller oppdage misbruk av sine tjenester for a vaske kriminelle inntekter eller finansiere terrorisme.

Storbritannias myndigheter har fremhevet ulike grunner til at kasinoer er et attraktivt alternativ til kriminelle, blant annet:

Forsok av organiserte kriminelle a anskaffe eller kontrollere kasinoer som hvitvaskingskasser Tvinge av kasinoansatte Evne til a deponere store mengder kontanter Manglende kjennskap mellom kasinoet og kunden; og evnen til a utveksle sjetonger mellom kunder.

Gjennom mistenkelige aktivitetsrapporter identifiserte NCA at en narkotikahandelsgruppe hadde klart a sette inn 1,8m i en spillerkonto over en arrekke, noe som kanskje ikke hadde v rt mulig dersom operatoren hadde v rt oppmerksom pa kilden til midler. Gamblingkommisjonens siste veiledning for fjerntliggende og ikke-fjerntliggende kasinoer bemerker at informasjon om kundens kilde til midler og legitime inntektsnivaer kan hjelpe til med a vurdere risiko og bestemme atferd som kan berettige ytterligere foresporsel.

Vaskeri gjennom kasinoer er langt fra bare et britisk problem. Et kasino i delstaten California har blitt botelagt $ 8 millioner for gjentatte brudd pa amerikansk lovgivning om hvitvasking av penger. Den britiske regjerings regjering foretar en full gjennomgang av AML-retningslinjene pa kasinoer etter rapporter om store mistenkelige kontanttransaksjoner, blant annet en av nesten $ 13,5 millioner i $ 20 regninger som sies a v re «usikrede penger fra ukjente personer». I juli 2017 ble kasinoer tatt inn under omfanget av den filippinske hvitvaskingsloven, og rapporterte at midler fra Bangladesh Bank heist ble dirigert gjennom lokale kasinoer.

I motsetning til ettersporsel fra organiserte kriminelle og stadig sterkere og aktive regulatorer, kan kasinooperatorer oke oddsen for en «house win» ved a investere i og legge til rette for samsvar med retningslinjer og prosedyrer. Dette kan ogsa bidra til a reversere utviklingen av banker som begrenser eller trekker tilbake kasinooperatorer som har lidd fra banker A demonstrere kontroll over disse risikoene kan ogsa bidra til at kasinoer blir mer attraktive kunder til banker.

Bovill har kompetansen til a hjelpe, uansett om det er ved a utforme en compliance rammeverk, foreta en risikovurdering ovelse, gi skreddersydd oppl ring eller stotte med et regelmessig besok.

Hvis du onsker a diskutere innholdet i artikkelen ytterligere eller hvis du har sporsmal, vennligst ta kontakt.

Dele denne.

Koble til Bovill.

Natasha Chopra.

Colin Darby.

Administrerende konsulent.

Siste overskrifter.

Bovills Damon Batten oppdaterte vare asiatiske firmaer pa MiFID II og andre EU-markeder Regulatoriske endringer 12. februar 2018 / Asia Interactive Brokers Markedsmisbruk Fine legger vekt pa bredere regulatoriske meldinger 06 februar 2018 / Global Roulette spin cycle 06 februar 2018 / UK & Europa Crypto-World Regulatory Update 23. januar 2018 / Americas.

Kommende arrangementer.

Kapitalbehov for investeringsselskaper & # 8211; 12. Arlige Forum 21. februar 2018 / Storbritannia & amp; Europa Singapore briefing & # 8211; Navigere amerikanske forskrifter for ikke-amerikanske ledere og radgivere 27 februar 2018 / Asia Bovill London briefing | CASS Audits & # 8211; Leksjoner og hotspots 28. februar 2018 / UK & amp; Europa.

&kopiere; Bovill 2018. Alle rettigheter reservert. Nettstedet av Square Eye Ltd.

Top

Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!